江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券 江苏三和生物工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年6 月29 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年7 月4 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：李小飞 6、会议主持人：李小飞 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-025 （一）审议通过《关于选举李小飞为公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容 选举李小飞为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 李小飞相关简历情况详见公司于2015 年10 月20 日在全国中小 企业股份转让系统披露的《三和生物:公开转让说明书》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任李小飞为公司总经理的议案》 1、议案内容 公司董事会拟聘任李小飞为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-025 （三）审议通过《关于聘任董事孙俊杰为公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 公司董事会拟聘任孙俊杰为公司董事会秘书，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 孙俊杰相关简历情况详见公司于 2018 年6 月 14 日在全国中小 企业股份转让系统披露的《三和生物:第一届董事会第十三次会议决 议公告》（2018-022）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任吴淑平为公司财务负责人的议案》 1、议案内容 公司董事会拟聘任吴淑平为公司财务负责人，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 新任财务负责人简历：吴淑平，女，1971 年12 月生，中国国籍， 无境外永久居留权，中专学历。1990 年9 月至2001 年12 月在遂昌 县石练供销社担任仓库员，主管进出库；2002 年9 月至2012 年9 月 在浙江剑光酒业有限公司担任财务助理；2013 年3 月至2018 年6 月 在浙江绿泉农业科技开发有限公司担任财务。