江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会第五.PDFVIP

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临2010-008 江苏吴中实业股份有限公司江苏吴中实业股份有限公司 江苏吴中实业股份有限公司江苏吴中实业股份有限公司 第六届董事会第第六届董事会第五次会议决议公告五次会议决议公告 第六届董事会第第六届董事会第五五次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2010 年 8 月 1 日以 书面形式发出，会议于 2010 年 8 月 11 上午九时在公司六楼会议室现场举行，会议的 召开符合 《公司法》和相关法律法规以及本公司 《章程》规定。会议应到董事8 人， 实到董事 8 人，会议由董事长赵唯一先生主持。会议经过讨论审议，以书面投票表决 的方式通过了以下决议： 一、审议通过公司 2010 上半年度总经理工作报告。 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过公司 2010 年半年度报告及报告摘要。 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过对外投资成立上海东方新农村科技产业股份有限公司的议案。 为进一步调整公司产业结构和发展思路，本公司在对我国新农村建设中所涉 及的科技服务产业进行深入的市场调研，同时也充分掌握合作各方的真实情况后， 经合作各方的充分协商，拟通过发挥各自优势，由本公司与江苏兴业实业有限公 司及上海智地房地产信息咨询有限公司三方合资设立上海东方新农村科技产业股 份有限公司 （以下简称合资公司）。 合资公司拟由本公司与江苏兴业实业有限公司以及上海智地房地产信息咨询 有限公司三方共同出资设立，注册资本为 10000 万元，其中本公司现金出资人民 币2500万元，占合资公司 25%的股份，江苏兴业实业有限公司现金出资人民币 3500 万元，占合资公司 35%的股份，上海智地房地产信息咨询有限公司出资人民币 4000 万元，占合资公司 40%的股份。合资公司注册地点为：上海市宝山区双城路 803弄 1 1601 室-3。公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑 设计咨询，净化工程领域内的技术开发、技术咨询，环境工程专业领域内的技术 服务、技术开发；房地产经营管理及物业管理，旧区改造、道路工程施工；广告 设计咨询、产业发展规划等。 本公司结合该合资公司的市场前景，并据此对该合资项目的可行性分析报告 进行了详尽必要的论证之后，认为合资公司定位于目前中国最大的消费市场，坚 持以产学研结合为理念，依托东方房地产学院和本公司所拥有的上市公司这一平 台，面向中国新农村建设这一巨大市场，通过充分有效的整合社会资源，高科技 的服务手段及不断创新的业务模式，将为本公司带来较高的投资回报。 本公司与江苏兴业实业有限公司及上海智地房地产信息咨询有限公司不存在 关联关系。 6 票同意， 2 票弃权 （独立董事王波、温京辉），他们认为该投资项目还需 做进一步研究，0 票反对。 四、审议关于调整公司董事会相关专门委员会成员的议案。 鉴于公司第六届董事会相关董事发生变化，现对公司董事会战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行调整，具体名单如下： 1、战略委员会：由四人组成，主任：姚建林；成员：王波、阎政、金力； 2 、审计委员会：由三人组成，主任：温京辉；成员：王志雄、姚建林； 3、提名委员会：由三人组成，主任：姜宁；成员：王志雄、阎政； 4 、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任：姜宁；成员：王波、姚建林。 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。