广州鹏辉能源科技股份有限公司关于参与设立有限合伙企业的.PDFVIP

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-067 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于参与设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）为更好借助资本市场，整合 优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细 分高盈利产品领域建立起领导者地位，公司拟与广州市辉赢投资咨询有限公司 （以下简 称“辉赢投资”）、深圳市旭然电子有限公司 （以下简称“旭然电子”）、珠海横琴奥凯创 宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥凯创宝”）共同出资设立 “广州市祥元新能 源产业合伙企业（有限合伙）” （暂定名，具体以工商登记为准）（以下简称“祥元新 ，其中，辉赢投资为普通合伙人，鹏辉能源、旭然电子、奥凯创宝为有限合伙人。 能源”） 祥元新能源总认缴出资额为 15,100 万元，投资领域专注为新能源电池和相关应用等产 业。公司拟以自有资金5,000 万元作为有限合伙人参与设立祥元新能源，占产业合伙企 业33.11%的份额。 2、投资履行的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 程》等有关规定，本次对外投资事项经2018 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第九次 会议审议通过。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对 外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、广州市辉赢投资咨询有限公司 （1）公司基本情况 公司名称：广州市辉赢投资咨询有限公司 提供完整的电源解决方案 统一社会信用代码A5C4A7J6P 法定代表人：余继婷 注册资本：100.00 万人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2018 年08 月17 日 住所：广州市天河区龙怡路91 号二层自编A131 房 经营范围：企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；企业总部管理； 企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；电子商务信息咨询。 （2）股权结构 余继婷 （51%）、周思桐 （49%）。 （3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股5%以上股东、 全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基 金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。 2、深圳市旭然电子有限公司 公司名称：深圳市旭然电子有限公司 统一社会信用代码A5DM7GT6F 法定代表人：方园 注册资本：5000.00 万人民币 企业类型：有限责任公司 成立日期：2016 年10 月08 日 住所：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石村爱联工业区15 号 经营范围：电子材料、五金配件、塑胶制品的技术开发、设计及销售；国内贸易； 货物及技术进出口；经营电子商务；投资兴办实业。^电子材料、五金配件、塑胶制品 的生产加工。 （2）股权结构 方园 （51%）、郑君 （49%）。 （3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股5%以上股东、 全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基 金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。 3、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙） 提供完整的电源解决方案 公司名称：珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码A523B6R3N 注册资本：1000.00 万人民币 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2018 年8 月2 日 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105