湖南华天大酒店股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2009-043 湖南华天大酒店股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况 本公司将与合作方湖南华丰生物工程有限公司（以下简称华丰生物公司）、 长沙泉 置业有限公司（以下简称泉 置业公司）共同出资成立湖南灰汤温泉华 昇 昇 天城置业有限责任公司，投资开发建设宁乡灰汤温泉华天城项目。 灰汤温泉位于湖南省宁乡县西南部，是我国三大著名高温复合温泉之一（另 二家为西藏的羊八井地热温泉与台湾的北投温泉）。温泉水温高达89.5℃，含有 对人体有益的29种微量元素，素有“天然药泉”之称。 宁乡灰汤温泉华天城项目开发建设和规划控制面积约7平方公里，其中征用 地3800亩以上，租用地4000亩以上。范围西起灰汤温泉乌江以东500米处，东接 偕乐桥乡及黄茅山一带，南与湘乡接界，北至东雾山（具体以双方共同框定的项 目总体用地蓝线范围为依据及各子项目建设用地红线范围为准）。项目建设内容: 依托灰汤温泉建设大型国际会议度假中心(五星级酒店)、室内外温泉泳池、体育 活动中心、生态主题公园和网球场等休闲健身场所、大型游乐场所、大型湿地公 园、酒店式温泉别墅、联排别墅、高档商品住宅小区等。规划项目第一期投资约 10亿元，第二、三期的投资将按合同与规划分期进行，滚动开发。 本项目第一期投资资金来源，其中设立项目公司湖南灰汤温泉华天城置业有 限责任公司注册资金1亿元，通过银行取得项目建设资金贷款5亿元，剩余资金 由各合作方根据项目开发进程共同追加投资。第二期、第三期投资资金将采取项 目滚动开发的方式解决。 项目建设进度：中部华天城开发周期为 5 年，在 2013 年 12 月 30 日之前完 成项目的整体开发建设。 项目进展最新情况：项目建设用地一期 2400 亩拆迁已经开始，其中 2100 多亩建设群众体育运动中心，温泉酒店用地240亩。酒店用地拆迁已完成。群众 体育运动中心和酒店已完成初步设计。 （2）董事会审议投资议案的表决情况 2008年10月30日，公司四届董事会第4次会议审议通过下列议案 1、关于签订《中部华天城项目合同书》、《中部华天城项目补充合同书》的 议案，董事会表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、关于签订《灰汤温泉国际旅游区开发经营权转让协议》的议案，董事会 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、关于出资设立湖南中部华天城股份有限公司的议案，董事会表决结果： 赞成9票，反对0票，弃权0票。 2008年11月17日，公司2008年第九次临时股东会议审议通过上述议案。 2009 年 8 月 13 日，公司四届董事会第 10 次会议审议通过《关于注册成立 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的议案》，董事会表决结果：赞成 9 票， 反对0票，弃权0票。 二、交易对手方介绍 1、湖南华丰生物工程有限公司 住所：长沙市芙蓉区韶山路025号城市花园商住楼A栋 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周靖佳 注册资本：3000万元人民币 经营范围：生物工程技术开发、研究等 湖南华丰生物工程有限公司股东为湖南军华高效农业开发有限公司、周政 辉、李胜良，其中湖南军华高效农业开发有限公司占股50％，周政辉占股 25％， 李胜良占股25％，该公司实际控制人为周靖佳。 2、长沙泉 置业有限公司 昇 住所：湖南日银大酒店八楼828室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：丁汉珍 注册资本：870万元人民币 经营范围：房地产开发经营等 长沙泉昇置业有限公司股东为丁汉珍、周丽，其中丁汉珍占股 51％，周丽 占股49％，实际控制人为丁汉珍。 湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉昇置业有限公司与本公司无关联关系。 三、投资标的的基本情况