2017年日常关联交易情况及预计2018年日常关联交易情况的公告.PDF

证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2018-012 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年度日常关联交易情况及预计2018 年度 日常关联交易情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●需要提交股东大会审议 ●日常关联交易对公司无不良影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况：根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公 司关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，出席会议的6 名非关联董事对《关 于2017 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2018 年度日常关联交易 的议案》进行表决：以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了上述议案。 2．独立董事事前认可情况及独立意见，公司3 名独立董事对上述日常关 联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为： 因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤 业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着 若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上 签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则， 有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规 和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东 特别是中小股东的利益的情形。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交 公司2017 年年度股东大会审议。 第1 页 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1.采购商品/接受劳务业务关联交易 （1）变化情况如下： 单位：万元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 2017 年实际金额 2017 年预计金额 阳煤集团 煤 市场价 394,545.75 380,000.00 新元煤业 煤 市场价 269,991.76 150,973.80 寺家庄煤业 煤 市场价 100,511.88 80,920.27 兴峪煤业 煤 市场价 81,546.76 69,843.15 登茂通煤业 煤 市场价 81,311.15 18,000.00 孙家沟煤业 煤 市场价 68,144.43 62,051.28 新大地煤业 煤 市场价 58,306.06 50,741.30 长沟煤业 煤 市场价 50,218.90 46,340.00 华泓煤业 煤 市场价 35,369.89 15,000.00 五鑫煤业 煤 市场价 32,967.23 31,239.32 山凹煤业 煤 市场价 22,990.17 15,