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绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年10 月19 日 目录 2018 年第二次临时股东大会会议议程 3 议案一 关于为子公司申请借款提供担保的议案 5 议案二 关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保 的议案 6 议案三 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 7 议案四 关于选举第三届董事会独立董事的议案 11 议案五 关于选举第三届监事会监事的议案 14 议案六 关于修订公司章程的议案 16 0 绿色动力环保集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《绿色动力环保集团 股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经 秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记， 出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐 述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事 或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会 议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于A 股股东）相结 合的方式。现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 绿色动力环保集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设 的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示。未填、 错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。 2 绿色动力环保集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料 绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2018年10月19 日下午2:00 二、会议地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综 合楼三楼多功能厅 三、主持人：董事长直军先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等 四、会议议程： （一）主持人宣布本次股东大会会议开始； （二）宣读本次股东大会会议须知； （三）主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额， 列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员； （四）通过监票人、计票人名单； （五）审议如下议案： 1. 关于为子公司申请借款提供担保的议案 2. 关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议 案 3. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 4. 关于选举第三届董事会独立董事的议案 5. 关于选举第三届监事会监事的议案 3 绿色动力环保集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议资料