鞍钢股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-063 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三 次会议于2018 年 10 月 16 日以书面通讯形式召开。公司现有董事7 人，出席会议的董事7 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 议案一：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准 《公司与鞍钢集团有限公司签署〈原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）〉的议案》。 本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。 具体内容请详见2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》及巨 潮资讯网 的《鞍钢股份有限公司关于签署 日常关联交易协议的关联交易公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 议案二、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批 准 《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署 〈原材料供应协议 （2019-2021 年度）〉的议案》。 本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。 具体内容请详见2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》及巨 潮资讯网 的 《鞍钢股份有限公司关于签署 日常关联交易协议的关联交易公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 议案三：会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批 准 《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署 〈金融服务协议 （2019-2021 年度）〉的议案》。 本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。 具体内容请详见2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》及巨 潮资讯网 的《鞍钢股份有限公司关于与鞍 钢集团财务有限责任公司签署 〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的 关联交易公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 议案四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更公司 经营范围及修改公司章程 的议案》。 根据公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加“金属丝绳及 其制品制造”和“进口可用作原料的固体废物”项目，并修订《公司 章程》相应条款。 2 具体修改内容如下： 修改前 修改后 第十三 第十三条 第十三条 条 经依法登记，公司的经营范围包括：黑色金 经依法登记，公司的经营范围包括：黑色金 属冶炼及钢压延加工。炼焦及焦化产品、副 属冶炼及钢压延加工。炼焦及焦化产品、副 产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、 产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、 销售；煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生 销售；煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生 产、销售，钢铁产品的深加工，电力供应、 产、销售，钢铁产品的深加工，电力供应、 输配电；化肥、工业气体、医用氧（液态）、 输配电；化肥、工业气体、医用氧（液态）、 通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检 通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检 定；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料 定；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料 （不含专营）批发、零售及佣金代理（不含 （不含专营）批发、零售及佣金代理（不含 拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服 拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服 务；标准物资、小型设