德律科技股份有限公司一四年股东常会议事录.PDFVIP

德律科技股份有限公司德律科技股份有限公司 一○一○四四年股東常會議事錄年股東常會議事錄 一一○○四四 時間 ：中華民國一○四年六月年六月二日(星期二) 上午九點整 地點 ：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓 （本公司訓練教室） 出席：本公司發行股份總數為本公司發行股份總數為236,216,000 股，有表決權股份總數為有表決權股份總數為 236,216,000 股，出席 股東及委託代理人所代表之出席股份總數共股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 155,026,351 股 ，，出席比例為65.63%。 主席 ：陳董事長玠源 記錄 ：池美玲池美玲 列席 ：董 事：林江淮、王緒玲王緒玲 監察人 ：陳錦隆、蔡明銓蔡明銓 、德鴻投資股份有限公司(代表人 ：傅楸善傅楸善 ) 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 ： (一)一百零三年度營運狀況報告年度營運狀況報告 （請參閱附錄一 ）。 (二)監察人審查一百零三一百零三年度決算表冊報告 （請參閱附錄二 ）。 四、承認事項: 第一案 ：（董事會提 ） 案 由：一百零三年度決算表冊案年度決算表冊案 ，敬請 承認 。 說 明：1. 本公司一百零本公司一百零三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告含合併財務報告 ) 業經董事會 決議通過 ，，其中財務報告(含合併財務報告)並經會計師查核竣事並經會計師查核竣事 ，上述表 冊並送請監察人審查完竣冊並送請監察人審查完竣 。 2.請參閱附錄請參閱附錄 一及附錄三。 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。 第二案 ：（董事會提 ） 案 由：一百零三年度盈餘分配案年度盈餘分配案 ，敬請 承認 。 說 明：1. 依據本公司章程第二十九條之規定依據本公司章程第二十九條之規定 ，擬具盈餘分配表。。 2.本年度之盈餘分配本年度之盈餘分配 ，全數自一百零三年度之盈餘中分派之全數自一百零三年度之盈餘中分派之 。 3.現金股利分配俟股東常會通過後現金股利分配俟股東常會通過後 ，授權董事會另訂配發相關事宜授權董事會另訂配發相關事宜 。 4.現金股利不足一元之畸零款合計數現金股利不足一元之畸零款合計數 ，授權董事長調整之授權董事長調整之 。 5.如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓 、轉換及註銷轉換及註銷 ，致影響流通在 外股份數量外股份數量 ，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜授權董事會變更相關事宜 。 - 1 - （附表） 民國一百零三年度盈餘分配表 單位 ：新台幣元 期初餘額 1,225,934,978 加：本年度稅後淨利 1,260,396,304 減:提列 10%法定盈餘公積 (126,039,630) 可供分配盈餘 2,360,291,652