中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013年度股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-046 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 2 、本次会议以现场投票方式召开； 3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避 表决的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2014 年5 月28 日星期三 9:30 。 2 、召开地点：福州市五四路159 号世界金龙大厦23 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票。 4 、召集人：董事会。 5、主持人：董事长刘平山先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （20 12 年修 订）》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、现场会议出席的情况 出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人