（在中华人民共和国注册成立股份有限公.PDF

(在 中 華人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限公 司 ) (股 份 代 碼 : 1088) 2008 年 第 一 季 度 報 告 根 據 中 國 證券 監 督 管 理 委 員 會 和 上 海證券 交 易 所的 規定 ， 中 國 神 華能 源 股 份 有 限公 司 （ “本 公 司 ”及 所屬 子 公 司 ， 統 稱 “本 集團 ”） 需刊 發 季 度 報 告 。 本 公 告 乃 根 據 香港 聯 合 交 易 所有 限公 司 證券 上 市 規則第 13.09 條 而 作 出 。 本 公 司 董事 會 欣 然 宣 佈本 公 司 及 所屬 子 公 司 截 至2008 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間根 據 國 際財務 報 告 準 則編 制 的 業績 報 告 。 此 業績 報 告 未 經 獨 立 核 數 師 審 計 。 1 、重要提 示 1.1 本 公 司 董事 會 、監 事 會 及 董事 、監 事 、高級 管 理 人 員 保 證本 報 告 所載 資料 不 存在 任 何 虛假 記 載 、誤導 性 陳述或 者 重大 遺漏 ， 並對 其 內 容 的 真 實 性 、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責任 。 1.2 本 公 司 7 名 董事 現 場 出 席 了 本 次 董事 會 會 議 。 此 外 ， 雲公 民 董事 委 託 陳必 亭 董事 長 代 為 出 席 本 次 董事 會 會 議並行使 表決 權 ，黃毅 誠獨 立 非执 行董事 委 託 陳小 悅 獨 立 非执 行董 事 代 為 出 席 本 次 董事 會 會 議並行使 表決 權 。 1.3 本 公 司 2008 年 第 一 季 度 財務 報 告 根 據 國 際財務 報 告 準 則編 制 且 未 經 獨 立 核 數 師 審 計 。 1.4 本 公 司 董事 長陳必 亭 先生 ， 財務 總 監 張 克慧 女 士 及 財務 部總 經 理 郝建 鑫先生 保 證季 度 報 告 中 財務 報 告 的 真 實 、完 整 。 1.5 本 公 告 乃 根 據 《香港 聯 合 交 易 所有 限公 司 證券 上 市 規則 》 第 13.09 條 的 規定 而 作 出 。 1.6 根據2007 年8 月24 日的公司臨時股東大會決議，本公司向神華集團有限責任公司 （“神華集團”）收購神華集團神府東勝煤炭有限責任公司 （“神東煤炭”）及神華神東 電力有限責任公司 （“神東電力”）的所有股權。該項收購已於2007 年8 月31 日完成 1 交割。由於本公司、神東煤炭及神東電力均受神華集團所控制，這些收購被反映為同一控 制下的企業合并。因此本集團截至2007 年3 月31 日止3 個月期間的財務報表已按歷史 成本合并神東煤炭及神東電力的經營業績。 2 、公 司 基 本 情 況 2.1 公 司 信 息 A 股 上 市 交 易 所 ： 上 海證券 交 易 所 A 股 簡 稱 ： 中 國 神 華 A 股 代 碼 ： 601088 上 市 日 期 ： 2007 年 10 月 9 日 H 股 上 市 交 易 所 ： 香港 聯 合 交 易 所有 限公 司 H 股 簡 稱 ： 中 國 神 華 H 股 代 碼 ： 1088 上 市 日 期 ： 2005 年 6 月 15 日 董事 會 秘 書 ： 黃清 電話 ： （ 010 ） 5813 3399 傳 真 ： （ 010 ） 8488 2107 電子 郵箱 ： 1088@ 聯 繫 地 址 ： 北 京 市 東 城 區安 德 路 16 號洲 際大 廈 4 層 聯 席 公 司 秘 書 黃清 、黃采儀 （ 香港 執 業律 師 ） 授 權 代 表 凌文 、黃清 投 資者 聯 繫 方 式 中 國 神 華能 源 股 份 有 限公 司 投 資者 關係 部 聯 繫 地 址 ： 中 國 北 京 市 東 城 區安 德 路 16 號洲 際大 廈 4 樓 （ 郵編 ： 100011） 電話 ： (010) 5813 3399 或 (010) 5813 3355 傳 真 ： (01