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证券代号：5871 Chailease Holding Company Limited (中租控股股份有限公司) 2018 年股东常会会议记录 时间：2018 年五月二十四日(星期四)上午九时正。 地点：台北市内湖区瑞光路399 号2 楼(自由广场会议中心-国际演艺厅)。 出席：出席及委托出席所代表股份总数共计1,088,735,883 股(其中以电子方式行 使权利之出席股东代表股数为758,470,909 股)，占本公司已发行总股数 1,264,229,994 股之86.11％。 出席董事：陈凤龙董事长、黄达业董事、郑秀姿董事、黄经伟董事、陈志扬董事， 共计5 名董事 未出席董事：辜仲立董事、Chee Wee Goh 董事、Steven Jeremy Goodman 董事、 Chin Fock Hong 董事，共计4 名董事 主席：陈凤龙 董事长 记录：林虹吟 壹、 主席报告：出席股东代表股份总数已逾法定股数，宣布开会。 貳、 主席致词：略。 參、报告事项 第一案 案 由：2017年度营业报告，敬请 鉴核。 说 明：检附营业报告书，详请参阅附件一。 第二案 案 由：审计委员会查核报告，敬请 鉴核。 说 明：检附审计委员会审查2017年度决算表册报告书，详请参阅附件二。 1 第三案 案 由：2017年度诚信经营执行成果报告，敬请 鉴核。 说 明：检附2017年公司治理暨诚信经营委员会年度执行成果报告，详请参阅附 件三。 第四案 案 由：2017年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告，敬请 鉴核。 说 明：本公司于2018年03月22日经董事会决议通过106年度员工酬劳1,450,000 元及董事酬劳8,113,373元。 肆、承认事项 第一案 案 由：2017年度营业报告书及财务报表，提请 承认。（董事会提） 说 明： 1.本公司2017年度之财务报表，业经安侯建业联合会计师事务所江忠仪、 陈宜君会计师查核完竣，并送请审计委员会查核完竣后出具审计委员 会查核报告书在案。 2.2017年度营业报告书、会计师查核报告及上述财务报表，详请参阅附件 一及附件四。 决 议：本议案之投票表决结果-投票时出席股东有效表决权数1,088,081,291 权；赞成权数935,800,334权，占总权数86.00%；反对权数1,144,457权， 占总权数0.10 %；无效票权数0，占总权数0%；弃权/未投票权数 151,136,500权，占总权数13.89%。本案照原案表决通过。 第二案 案 由：2017年度盈余分派案，提请 承认。（董事会提） 说 明：本公司2017年度税后净利新台币9,656,514仟元，依本公司章程及相关法 令规定，拟分派如下： 1. 依证券交易法第四十一条规定，提列特别盈余公积计新台币 723,043,606元； 2 2.每股分派现金股利新台币3.8元，计分派新台币4,804,073,977元，现金 股利发放至元为止(元以下全舍) ； 3.每股分派股票股利新台币0.2元，计分派新台币252,845,990元，以发行 新股25,284,599股分配之。 4.除息基准日及除权基准日由股东会授权董事会订定之。 5.盈余分配表详如附件五。 决 议：本议案之投票表决结果-投票时出席股东有效表决权数1,088,081,291 权；赞成权数938,786,284权，占总权数86.27%；反对权数83,082权， 占总权数0.00 %；无效票权数0，占总权数0%；弃权/未投票权数 149,