北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-022 北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事 会第一次会议于2016年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016 年1月25日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九 人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过 《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举刘泽刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满 为止。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 2、审议通过 《关于董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员选任的议案》； （1）董事会战略发展委员会 选举刘泽刚、韩国良、刘卫东为董事会战略发展委员会委员，并由刘泽刚担 任该委员会主任。 （2）董事会审计委员会 选举张金鑫、张为华、刘泽刚为董事会审计委员会委员，并由张金鑫担任该 委员会主任。 （3）董事会提名委员会 选举张为华、刘卫东、韦强；为董事会提名委员会委员，并由张为华担任该 委员会主任。 （4）董事会薪酬与考核委员会 选举刘卫东、张金鑫、韦强为董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘卫东担 任该委员会主任。 董事会各专门委员会委员的任期自本议案通过董事会审议之日起至本届董 事会届满为止。 本议案经逐个表决，均同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 3、审议通过 《关于聘请刘泽刚为公司总经理的议案》； 聘请刘泽刚先生担任公司总经理职务，任期自2016年2月15日至2019年2月14 日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 4、审议通过 《关于聘请韦强为公司副总经理的议案》； 聘请韦强先生担任公司副总经理职务，任期自2016年2月15日至2019年2月14 日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 5、审议通过 《关于聘请韩国良为公司副总经理的议案》； 聘请韩国良先生担任公司副总经理职务，任期自2016年2月15日至2019年2 月14日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 6、审议通过 《关于聘请冯峥为公司副总经理和董事会秘书的议案》； 聘请冯峥先生担任公司副总经理和董事会秘书职务，任期自2016年2月15日 至2019年2月14日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 7、审议通过 《关于聘请张晓屹为公司财务总监的议案》； 聘请张晓屹先生担任公司财务总监职务，为公司财务负责人，任期自2016 年2月15日至2019年2月14日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 8、审议通过 《关于聘请陈德香为公司证券事务代表的议案》； 聘请陈德香女士担任公司证券事务代表职务，任期自2016年2月15日至2019 年2月14日。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 9、审议通过 《关于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书薪酬的议 案》。 总经理的年度薪酬为人民币400000-700000 元（含税）；副总经理的年度薪 酬为人民币350000-650000 元；财务总监的年度薪酬为人民币300000-550000 元 （含税）；董事会秘书的年度薪酬为人民币300000-550000 元（含税）。 上述人员兼任多个职务的（兼任董事职务的除外），按照所任职务中的最高 薪酬标准发放一份薪酬。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司