107年股东常会议事录.PDFVIP

107年股東常會議事錄 時間：中華民國 107 年 05 月 29 日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣關西鎮農會北山里 10 鄰高橋坑 6 號(關西鎮農會-仙草加工廠) 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 45,474,172 股，(其中以電子方式 行使表決權之出席股數 160,503 股)佔本公司發行股份總數 66,467,028 股之 68. 41%。 出席董事：胡湘麒先生(董事長)、楊潮鈺先生(董事)、董俊仁先生(董事)、 李敏誠先生(董事)及王才濟先生(獨立董事)。 出席監察人：宋和業先生。 列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳會計師錦章。 曾大中律師事務所 曾律師大中。 主席:胡董事長湘麒 先生 紀錄：江碩彥 先生 主席宣布開會 ：報告出席股份總數已達法定數額 ，宣布開會 。 主席致詞：(略) 一、報告事項 第一案 案由：106 年度營業報告，報請 公鑑。 第二案 案由：監察人查核 106 年度決算表冊報告，報請 公鑑。 第三案 案由：106 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑑。 第四案 案由：修訂「董事會議事規範」，報請 公鑑。 二、承認事項： 第一案(董事會提) 案由：一Ο六年度營業報告書及財務決算表冊案。 說明：一、本公司一Ο六年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳 錦章、蔡美貞會計師查核簽證完成 ，出具無保留意見查核報告， 並送請監察人審查完竣提請承認。 二、前述表冊請參閱附件。 三、謹提請 承認。 決議：本案照原案表決通過。 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：45,474,172權 表決結果 占出席股東 表決權數(%) 贊成權數45,458,508權 99.96% 反對權數3,517權 0.00% 無效權數0權 0.00% 棄權/未投票權數12,147權 0.02% 第二案(董事會提) 案由：一Ο六年度盈餘分派案。 說明：一、一Ο六年度盈餘分係依公司法及公司章程第 33 條規定編製完 成，經董事會決議並送請監察人查核竣事在案。 二、股東配息率，如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等 因素或可轉換公司債辦理轉換、員工認股權憑證行使及發行新 股等因素，致使股東配息率因此發生變動而需修正，擬提請授 權董事長全權處理。 三、本公司一Ο六年度盈餘分配情形，請參閱附件。 四、擬分派現金股利每股 0.75 元，（計算至元為止，元以下捨去； 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。）本案俟股東常會決 議通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事 宜。