广东和氏工业技术集团股份有限公司关于对外投资设立控股子.PDF

公告编号：2018-033 证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：广发证券 广东和氏工业技术集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）拟与衡阳市丰华发 动机配件有限公司 （以下简称：衡阳丰华）共同出资设立控股子公司珠海和氏丰 华精密科技有限责任公司，注册地为珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8 号328 室， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币6,000,000.00 元， 占注册资本的 60.00%，衡阳丰华出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业 务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新 设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司 或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条 规定的标准，则构成重大资产重组。因此，本次公司对外投资设立控股子公司不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2018-033 公司于2018 年8 月1 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外 投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根 据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投 资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理 部门办理登记注册手续即可。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：衡阳市丰华发动机配件有限公司 住所：衡阳市石鼓区合江套路195 号 注册地址：衡阳市石鼓区合江套路195 号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：袁未华 实际控制人：祁国辉 主营业务：发动机零配件的生产及销售；机械加工及机械来料加工。 注册资本：100.00 万人民币 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2 、投资标的基本情况 名称：珠海和氏丰华精密科技有限责任公司 注册地：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8 号328 室 经营范围：发动机零配件的生产及销售；机械加工及机械来料加工；机电设 备、金属材料、汽车零配件的加工、生产、销售。 公告编号：2018-033 以上最终注册登记信息具体以工商登记核定为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：元 出资额或投 出资方式 认缴/实 投资人名称 出资比例或持股比例 资金额 缴 广东和氏