2017 年度股东周年大会会议资料 - 中国神华.pdf

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2017 年度股东周年大会 会议资料 二〇一八年六月 2017 年度股东周年大会 参会提示 请计划参加公司 2017 年度股东周年大会的股东注意： 1.仔细阅读会议通知等内容； 2.按照相关要求及时填妥授权委托书或出席回执等表格，并 办理出席会议的相关手续； 3. 出席本次股东周年大会的股东及股东代表应当于2018 年6 月 22 日上午9 时30 分前办理会议登记； 4. 出席会议时，带齐个人身份、股东身份等证明文件及相关 授权文件。 注意事项 请现场参加公司股东周年大会的股东及股东代表 （“参会股东”） 注意： 1.会议将全程录音、录像，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 2.会议按照法律、法规、有关规定和公司章程进行，请参会 股东共同维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 3.在会议集中审议议案过程中，请参会股东按会议主持人指 定的顺序发言和提问。建议每位参会股东发言时间不超过五分 钟，同一参会股东发言不超过两次。 4.参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求 发言时不宜打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东 要求发言时请先举手示意。 5.对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益 的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。 6.会议议案以外的问题，请在指定时间与管理层进行交流。 2017 年度股东周年大会 目 录 一、会议通知………………………………………………………………………………1 二、会议议程……………………………………………………………………………9 三、会议议案 议案一 关于《中国神华能源股份有限公司 201 7 年度 董事会报告》的议案………………………………………………11 议案二 关于《中国神华能源股份有限公司 2017 年度 监事会报告》的议案………………………………………………13 议案三 关于《中国神华能源股份有限公司 2017 年度 财务报告》的议案………………………………………….………14 议案四 关于公司 2017 年度利润分配的议案………………..…16 议案五 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2017 年 度薪酬的议案…………………………………………………………18 议案六 关于续聘公司 2018 年度外部审计师的议案……...21 议案七 关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》 的议案……………………………………………………………..…..23 2017 年度股东周年大会 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2018-027 中国神华能源股份有限公司 关于召开2017 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股权登记日：