ST安泰2017年年度股东大会会议资料 - 山西安泰集团股份有限公司.pdfVIP

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○一七年年度股东大会会议资料 二○一八年五月 山西安泰集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会会议资料 目 录 议案1、关于公司二○一七年度董事会工作报告； 议案2、关于公司二○一七年度监事会工作报告； 议案3、关于公司二○一七年度独立董事述职报告； 议案4、关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案； 议案5、关于公司二○一七年年度报告及其摘要； 议案6、关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案； 议案7、关于公司二○一七年度财务决算报告； 议案8、关于公司二○一七年度利润分配预案； 议案9、关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案； 议案10、关于公司二○一八年度融资额度的议案； 议案11、关于公司续聘会计师事务所的议案。 1 山西安泰集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会会议资料 议案一