哈尔滨均信投资担保股份有限公司第三届第五次董事会决议.PDFVIP

证券代码：430558 证券简称：均信担保 公告编号：2014-017 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 第三届第五次董事会决议 暨2014年度第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议的召开和出席情况 （一）董事会通知的时间及方式:2014年7月16 日以电子邮件 的方式发出通知。 （二）会议召开的时间：2014年7月27 日。 （三）地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创 业广场4号楼世泽路689号三楼大会议室。 （四）召开方式：现场会议。 （五）会议的主持人:公司董事长李明中。 （六）应出席董事人数，实际出席董事人数 （未出席董事人 数、原因及授权委托表决情况）:公司现有董事5人，实际出席 会议并表决的董事5人。 （七）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定。 二、 审议和表决情况 (一) 《