博深工具股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

博深工具股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、 《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合博深工具股份有限公 司 （以下简称“公司”）内部控制制度和内部控制评价制度等规定，董事会对公司 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，并制 订了详细的内部控制自我评价方案