马上游科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2016-049 证券代码：833158 证券简称：马上游 主办券商：海通证券 马上游科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证公司股东依法行使职权，维护公司中小投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“ 《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下称“ 《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》 和《马上游科技股份有限公司章程》（以下称“ 《公司章程》”），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项； (三)审议批准董事会报告； 1 公告编号：2016-049 (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准本规则第五条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项以及公司进行日常经营活动（含对外投资等）发生的交易 金额超过公司最近一期经审计总资产50%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； 2 公告编号：2016-049 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且 绝对金额超过3000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 第六条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的6个月内举行。临时股