厦门华侨电子股份有限公司有关拟和中农批（北京）冷链物流.PDFVIP

股票代码：600870 股票简称：*ST 厦华 公告编号：2018-072 厦门华侨电子股份有限公司 关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资 设立合资公司的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点， 谋求更好的发展，公司拟与中农批（北京）冷链物流有限公司 （以下简称“中农 批”）签署 《共同投资设立公司之合作协议》，共同投资设立厦华中农贸易有限 公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称 “厦华中农”）， 在全球农产品全产业链冷链流通的先进网络等方面开展运营管理，增强公司的可 持续经营能力。 厦华中农的注册资本为人民币 1,000 万元，公司以现金出资持有厦华中农 51%股权，中农批以现金方式出资持有厦华中农49%的股权。 2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为，本次对外投资事项已经公司第八届董事会第三十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、名称：中农批（北京）冷链物流有限公司 2、类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市通州区嘉创路5 号1 号楼4 层509 4、法定代表人：林沫阳 5、注册资本：20000.00 万人民币 6、成立日期：2015 年10 月23 日 7、营业期限：2015 年10 月23 日至2065 年10 月22 日 8、经营范围：道路货物运输;销售食品;仓储服务(限棉花、谷物及其他农产 品仓储);道路货运代理;物流设备租赁;物流技术服务;维修物流专用设备;租赁 物流专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;零售新鲜水果、新鲜蔬菜、 化肥;粮食收购。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、道路货 物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 9、主要股东：中农批（辽宁）农产品经营有限公司持有中农批 80%股权， 中国供销农产品批发市场控股有限公司持有中农批20%股权。 10、中农批与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其 他需要说明的问题。 三、本次投资标的的基本情况 1、拟定名称：厦华中农贸易有限公司 （以工商实际注册为准） 2、类型：有限责任公司 3、拟定经营范围：农副产品贸易、道路货物运输、仓储服务、经济贸易咨 询、货物进出口、技术进出口、代理进出口等 （以最终工商登记为准） 4、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例 股东 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 厦门华侨电子股份有限公司 510 货币 51 中农批（北京）冷链物流有限公司 490 货币 49 合计 1000 100 出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。 四、合作协议书的主要内容 甲方:厦门华侨电子股份有限公司 乙方: 中农批（北京）冷链物流有限公司 1、合资公司的运营管理及利润分配 （1）合资公司设立所发生的费用由合资公司成立后进行核销。 （2）合资公司的利润按双方持有的股权比例进行分配。 2、公司治理结构 甲乙双方一致同意，合资公司成立后将按照以下约定确定公司治理结构，并 在合资公司章程中予以明确。 （1）股东会职权及表决方式： 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出修改公司章 程、