珀莱雅化妆品股份有限公司有关第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-052 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 通知于2018 年8 月28 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018 年9 月3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举侯军呈先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选