美格智能技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-038 美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会于 2018 年6 月27 日以电话、专人送达方式发出了公司第二届董事会第一次会议的 通知。本次会议于2018 年7 月3 日在深圳市宝安区福永街道岭下路5 号公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董 事9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： (一) 审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》。 1、同意选举王平先生为