中国中铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-065 A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2015-065 中国中铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司 （或称“中国中铁”、“股份公司”，下同）第三届董事 会第十五次会议〔属2015 年第6 次临时会议（2015 年度总第10 次）〕 通知和议案等书面材料于2015 年 11 月27 日以专人及发送电子邮件 方式送达各位董事，会议于2015 年12 月2 日以现场会议方式在北京 市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场A 座召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事6 名 （含委托出席1 名，执行董事、董事长 李长进因公务出差，委托执行董事、副董事长姚桂清代为出席并行使 表决权）。会议由执行董事、副董事长姚桂清主持。公司全体监事、 部分高级管理人员及有关人