中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决.PDFVIP

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-019 中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中科英华高技术股份有限公司于2015 年4 月22 日发出了关于召开公司第七 届董事会第四十三次会议的通知，2015 年4 月27 日会议于公司会议室以现场会 议方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事陈顺先生因公务原因授 权委托董事长王为钢先生代为表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。