英洛华科技股份有限公司有关投资设立产业投资基金暨关联交.PDFVIP

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-016 英洛华科技股份有限公司 关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次投资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过， 尚须提交股东大会审议。 2、本次投资事项尚需工商登记备案，是否获得核准尚存在不确 定性。 3、本基金存在不能找到合适标的项目风险，存在因宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无 法退出及基金不能实现预期收益的风险等。 一、关联交易概述 （一）概述 为了充分发挥各方优势，引导社会资本投入孵化公司优质项目， 加快公司发展步伐，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简 称“联宜电机”）拟与横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）、 东阳市金融控股有限公司（以下简称“东阳金控”）共同设立东阳市 英洛华高端智造产业投资基金合伙企业（有限合伙），横店资本为基 金管理人。基金募集总规模为 10 亿元，首期由三方认缴2 亿元。其 中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资 1,000 万元，联宜电机作为有限合伙人拟出资 15,000 万元，东阳金 控作为有限合伙人拟出资4,000 万元。 （二）关联关系 1 横店资本与公司受同一公司控制，控股股东均为横店集团控股有 限公司，本次交易事项构成关联交易。 （三）审议程序 1、公司2018年3月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议 通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事徐 文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致 同意上述议案。公司独立董事蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士 事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意 见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害 关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议 案回避表决。 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、专业投资机构暨关联方基本情况 名称：横店资本管理有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街42 号808 室 法定代表人：马易升 注册资本：壹亿元 成立时间：2017 年6 月28 日 经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资（未经 金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款，融资担保、代客理财、 向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：横店集团控股有限公司 2 实际控制人：横店社团经济企业联合会 关联关系：与公司存在关联关系，控股股东均为横店集团控股 有限公司。 截止2017 年12 月31 日，该公司的总资产2,489.40 万元，净 资产2,455.74 万元，主营业务收入69.25 万元，净利润-44.26 万元。 三、合作方基本情况 名称：东阳市金融控股有限公司 住所：浙江省东阳市江北街道人民北路8 号515 室 企业类型：一人有限责任公司 法定代表人：王闪闪 注册资本：壹亿元 成立时间：2017 年4 月27 日 经营范围：股权投资、投资管理（未经金融等行业监管部门批准 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等 金融业务） 控股股东：东阳市国有资产投资有限公司 实际控制人：东阳市国有资产监督管理委员会办公室 关联关系：与公司无关联关系 截止