运通四方汽配供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2015-066 证券代码：830788 证券简称：运通四方 主办券商：广发证券 运通四方汽配供应链股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 鉴于公司第一届董事会第十七次会议通过的议案需经公司股 东大会审议，董事会提议于 2016 年01 月13 日召开公司2016 年 第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召 集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年01 月13 日（星期三）下午14：00 结束时间：2016 年01 月13 日（星期三）下午16：00 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2015-066 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2016 年1 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本公司聘请的律师 (七)会议地点 广州市白云区钟落潭广从八路771、773 号五楼会议室。 二、会议审议事项 议案一、《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015 年度审计机构的议案》 议案内容：经本公司2015 年4 月17 日召开的第一届董事会第十 次会议和2015 年5 月12 日召开的2014 年年度股东大会审议通过， 本公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中 审亚太”）担任本公司2015 年财务报表的审计机构。近日，公司接 到中审亚太正式通知，中审亚太与众环海华会计师事务所（特殊普通 合伙）整合成立了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“中审众环”），原负责公司审计业务的审计人员加入了中审众环， 为保证审计工作的连续性，公司2015 年度财务报表的审计机构拟由 2 / 4 公告编号：2015-066 中审亚太变更为中审众环。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场 (二)登记时间 2016 年01 月13 日13:00--14:00 (三)登记地点: 广州市白云区钟落潭广从八路771、773 号五楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张晓鸽、张国杰 地址：广州市白云区钟落潭广从八路771、773 号 电话：020 手机 传真：020 (二)会议费用 自理 (三)临时提案 请于会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 (一)运通四方第一届董事会第十七次会议决议。 3 / 4 公告编号：2015-066 运通四方汽配供应链股份有限公司 董事会