特别股东大会决议公告和.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 特別股東大會決議公告 及 董事委任 新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2016年10月21 日（星期五）召開公司 特別股東大會（「本次會議」或「特別股東大會」）。有關本次會議的決議及表 決情況如下： 除非另有釋義，本文中詞條與2016年9月5 日公司發佈之通函中詞條釋義一致。 一、重要內容提示 本次股東大會無增加、變更議案的情況。 二、會議召開情況 1 、會議時間：2016 年 10 月2 1 日（星期五）下午2:30 2 、會議召集人：公司董事會（「董事會」） 3 、會議地點：中國北京經濟技術開發區博興一路8 號公司會議室 4 、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式 5 、現場會議主持人：公司董事長武鋼先生 會議的召集和召開符合中華人民共和國（「中國」）《公司法》及《公司章程》 等法律、法規及規範性文件的規定。 三、會議出席情況 於特別股東大會召開日，公司已發行的股份總數為2,735,541,000股 ，公司股東 （「股東」）有權出席特別股東大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票。概 無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.40條所規定 須於特別股東大會上放棄投讚成票及放棄表決權之股份。股東及股東代表共計39 人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於特別股 東大會上進行投票，持有股份共計1,294,039,863股，占本公司股份總數的 47.3047%；現場出席會議的股東及股東代理人31名，持有股份共計1,293,994,279 股，占公司出席會議有表決權股份總數的99.9965% ，其中現場出席會議的A股股 東及股東代理人所持股份1,132,715,774股，占公司出席會議有表決權股份總數的 87.5333% ；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份161,278,505股，占公 司出席會議有表決權股份總數的12.4632% 。參與網絡投票的A股股東8名，持有 股份數45,584股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.0035% 。 根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》 （「投票實施細則 」）及《章程》，本公司已為A 股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。 公司部分董事、監事及高級管理人員出席了特別股東大會，見證律師、點票監察 員亦出席了會議。 四、議案審議和表決情況 公司特別股東大會各項議案的表決結果如下： 序 同意 反對 棄權 議案名稱 號 股數 占比 股數 占比 股數 占比 普通決議案 審議關於全資附屬公司 Goldwind USA, Inc.參投豐元 1 1,265,398,643 97.7867% 10,600 0.0008% 28,630,620 2.2125% 創投旗下基金 （二期）的議 案 ； 審議選舉黃天祐博士為公司 獨立非執行董事以及年度薪 2 1,222,581,761 94.4779% 42,827,282 3.3096% 28,630,820 2.2125% 酬為人民幣200,000 元 （稅 前）。 公司特別股東大會各項議案中小股東的表決結果如下： 序 同意 反對 棄權 議案名稱 號 股數 占比 股數 占比 股數 占比 普通決議案 審議關於全資附屬公司 Goldw