兴民智通（集团）股份有限公司有关2017年度股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-037 兴民智通（集团）股份有限公司 关于2017 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2018 年5 月18 日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2018 年5 月17 日—2018 年5 月18 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月 17 日下午15:00 至2018 年5 月18 日下午15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长高赫男先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东共14 人，代表股份205,928,065 股，占公司股份总数的 32.9600%。 1、现场会议情况 出席现场会议的股东共11 人，代表股份205,893,665 股，占公司股份总数的 32.9545%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股 份34,400 股，占公司股份总数的0.0055%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共7 人，代表股份3,326,426 股，占公司股份总数的0.5324%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 205,895,865 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对32,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0156%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 205,895,865 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对32,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0156%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 205,895,865 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对32,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0156%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了 《2017 年度利润分配预案》； 表决结果：同意 205,895,865 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对32,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0156%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 3,294,226 股，占出席本次股东大会中小 投资者所持表决权股份数的99.0320%；反对32,200 股，占出席本次股东大会中小 投资者所持表决权股份数的0.9680%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小投资者 所持表决权股份数的0%。 5、审议通过了《关于董事、监事2018 年薪酬的议案》； 表决结果：同意 205,895,865 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对32,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0156%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。