烟台龙源电力技术股份有限公司有关召开2015年年度股东大.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-017 烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016年3月9 日召开的第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定 于2016年4月1日召开2015年年度股东大会（以下简称 “本次股东大 会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》 的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2015年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、 法规以及《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间：2016年3月31日15:00至2016年4月1 日15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证