科创股份商业计划书(集成电路).doc

★★★机密★★★ 上海科创股份有限公司 第 PAGE 3 页 ，共 NUMPAGES 24 页 上海科创科技商业计划书 提 示 一、 本商业计划书是根据上海科创股份有限公司（以下简称“公司” ）公开披露的资料信息以及公司提供的有关资料，在详实尽职调查的基础之上， 本着严谨、客观、负责、公正的原则撰写而成。 二、 本商业计划书目的在于帮助投资者准确认识上海科创科技公司的历史、现状及发展前景， 认知公司的投资价值，做出股权投资决定，从而推动上海科创科技公司的公开上市进程，促进上海科创科技公司的健康、快速发展。 三、 本商业计划书为商业机密， 其所涉及的内容和资料只限于本公司允许的收件人使用，在未取得本公司书面或其他形式表示同意前，收件人不得将本商业计划书全部或部分复制、影印、泄露或散布给他人。 证券部电话：021021 公司网址：www、shkc、com、cn 公司地址：上海市高新区新型工业园“企业壹号公园”J04幢 公司宣言 这是一份呈现给投资者的报告。在此报告中，我们十分荣幸地向您描述IC产业发展现状及发展机遇，并且告知您关于上海科创股份 有限公司在这一产业中的地位以及我过去和未来的发展状况，尽可能详尽地向您提供所有事实和数据。 自2004年成立至今，本公司积极致力于IC产业领域，确立了本公司在国内集成电路、软件研发、工艺等方面的技术先导地位。 这份报告的目的就是将您的注意力引向本公司所以取得成功的原因，并且坚定您对中国的IC产业和上海科创股份 有限公司的信心。 本公司期望通过与您的合作， 继续增加在这一方面的投资，实现以下战略目标： · 加强研发投入，与国际前沿集成电路、信息技术保持同步； · 建设IC产业技术研发和产品进出口基地； · 建设国际IC产业技术和管理人才培训、储备和交流基地； · 加快公司的产品产业化、国际化速度； · 公司的资本结构走向多元化、市场化。 我们将通过企业基本构架、 知识产权、 产品营销、 财务计划、 人力资源、发展战略、资本运作、风险控制等方面介绍商业计划。希望各位能够有幸关注本企业的成长，热忱欢迎大家能够成为战略投资合作伙伴，我们对来自您的支持和关注表示衷心感谢！ 第一部分 摘 要 引进战略投资者: 上海科创股份 有限公司是经上海市人民政府市政函【2004】27号批准，由法人和自然人股东采用发起方式设立的以高科技投资及集成电路、节电节能产品研发、生产、销售为主的高新技术企业。为符合美国资本市场对上市公司的股权结构的要求，推动公司海外上市进程，进一步将公司作大作强，公司需引进战略投资者。 上海科创股份 有限公司赴NASDAQ上市相关情况 □选定全球知名财务公司为上市作市券商。 □预计上市时间：2008年底。 □关于流通：股票上市交易时采取流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行。 □交易的原则进行。 □预计2008年赴NASDAQ小资本市场反向收购上市。 □上市单位：首日每股定价5美元。 上海科创股份 有限公司的投资价值 1、高科技股上市概念，国家开发的政策有力支持。 2、国内第一家专业化、规模化电子产业生产企业。 3、高科技集成电路、节能产品概念。 4、公司属性与NASDAQ上市的中国对应概念股自然对接。 5、巨大的市场空间和市场增长潜力；国家高新技术产业示范工程项目和国家创新基 金重点支持项目。 上海科创股份 有限公司的八大投资亮点 国家“十一五”期间政策重点支持公司产业发展。集成电路产业是战略性强的高技术产业，不仅是全球经济竞争的焦点，也是我国实现经济结构战略性调整的基础，决定着我国国力和国际地位的高低，关系到国家安全和国防建设命脉，因此，国家在产业政策上大力扶持我国集成电路产业的发展。 一、政策方面 （一）《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定： “通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。经过5到10年的努力， 国产软件产品能够满足国内市场大部分需求，并有一定数量的出口，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。” “投融资政策：多方筹措资金，加大对软件产业的投入，建立软件产业风险投资机制，鼓励对软件产业的风险投资。” “为软件企业在国内外上市融资创造条件：（一）尽快开辟证券市场创业板。软件企业不分所有制性质，凡符合证券市场创业板上市条件的，应优先予以安排。 （二）对具有良好市场前景及人才优势的软件企业，在资产评估中无形资产占净资产的比例可由投资方自行商定。支持软件企业到境外上市融资。” 可见， 政府在对