中天金融集团股份有限公司有关重大资产重组停牌进展公告.PDFVIP

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2018-107 中天金融集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.定金损失风险 2017 年 12 月28 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第七届董事会第74 次会议，审议通过《关于公司签订收购股权框架协议的 补充协议的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由 10 亿元人民币增加至 70 亿元人民币，同时，北京千禧世豪电子科技有限公司 （以下简称 “北京千禧世豪”）和北京中胜世纪科技有限公司 （以下简称 “北京 中胜世纪”）将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”） 33.41%股份的表决权委托给公司行使，委托期限至中国保监会批准本次重大资 产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。 根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定，如因北京千禧世豪 或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则北京千禧世豪 以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司；如因 公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项定金 将不予退还；如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成， 则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此，在公司与北京千禧世豪、 北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除公司、北京千禧世豪、北京 中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外，如 公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易 未能达成，则公司将面临损失定金的风险。截至目前，公司已依据协议及双方 协商的时间及交易进程支付了定金70 亿元。敬请广大投资者高度关注。 2.交易事项不确定性风险 （1 ）上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议，具体交易事 项尚存在不确定性。 （2 ）上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批，并履行交 易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序，审批结果尚存在不 确定性，敬请广大投资者关注。 （3）本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监 管部门的行政审批，目前公司正在与交易对方以及相关行业监管部门就本次交 易的方案及有关事项进行沟通汇报，最终方案能否获得行业监管部门的行政审 核批准存在不确定性，敬请广大投资者关注。 3.继续停牌风险 由于本次重大资产购买可能涉及国有企业参与以及国有资产主管部门审批 等程序，工作量较大，购买方案需进一步协商及完善。为确保本次重大资产购 买工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券 交易所申请，公司股票自2018 年9 月21 日起继续停牌不超过1 个月。敬请广 大投资者关注。 一、停牌进展与相关情况 （一）重大资产购买事项的进展 关于重大资产购买停牌期间重大事项进展情况详见下表所示： 序号 披露日期 公告编号 公告名称 披露内容 2017-145 第七届董事会第73 次会议决议公告 1 2017-11-21 关于公司签订收购股权框架协议的公 公司签订收购股权框架协议 2017-146 告 2 2017-11-25 2017-148 关于重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况 3 2017-12-2 2017-150 关于重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况 4 2017-12-9 2017-151 关于重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况 5 2017-12-16 2017-153 关于重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况 6