希望教育集团审批流程使用手册 - 西南交通大学希望学院.docx

希望教育集团审批流程 希望教育集团审批流程 使用手册 （试行版） 上市版块 2017年2月编制 第一章 事务性审批 （OA）权限及要求 第一部份 类别及审批权限 一、总部（走OA流程） 公司名称 类 别 操作范围 费用类别 规范审 一审 二审 四川希望教育产业集团有限公司 高管提案 所有部门 薪酬绩效方案申请 院校财务处长规范审 稽核专员规范审 汪辉武 预算管理 李晓筠 高管提案 白玉辉转交议事会 非经济类各类申请 所有部门 银行开户和销户申请 刘小阳 公司设立、注销、变更申请 汪辉武 其他申请 李晓筠 资金申请 财务部 各类资金申请 稽核详审 刘晓阳 汪辉武 文案审核 所有部门 对外宣传文稿 白玉辉 非经济类用章 所有部门 员工证明类 李娇 报税报表 李晓筠 集团内部汇报类文件 李晓筠 其他用章 李晓筠 资产验收 采购部 物资验收、装修验收、绿化验收、房屋验收 汪晓强 各类申购及涉及经济类事项申请）（含预付款、借款） 采购部 物资采购类 资产部 汪辉武 所有部门 车辆申请（含用车、车辆维修保养） 薛羽 出差申请 部门负责人 其他类 汪辉武 二、高等教育类（走OA流程） 院校名称 类 别 操作范围 费用类别 规范审 一审 二审 三审 希望学院 晋祠学院 商务学院 天一学院 传媒学院 汽车学院 （技师学院） 应用学院 高管提案 院 长 薪酬绩效方案申请 院校财务处长规范审 稽核专员规范审 陶秀珍 预算管理 娄群伟 高管提案 白玉辉转交议事会 实训项目立项申请（立项金额大于5万） 白玉辉转交教管委 基建项目立项申请（立项金额大于100万） 白玉辉转交议事会 非经济类各类申请 所有部门 银行开户和销户申请 刘小阳 公司设立、注销、变更申请 汪辉武 入党申请/专利申请/过户申请/使用权申请 院校长 其他申请 娄群伟 资金申请 财务部 招生费用、绩效费用、工程费用 稽核详审 刘晓阳 汪辉武 其他资金申请 稽核详审 刘晓阳 陶秀珍 文案审核 所有部门 对外宣传文稿 白玉辉 非经济类用章 所有部门 员工证明类 院校长 报税报表 李晓筠 各类上级检查书面通知 娄群伟 学生证明类 院校长 集团内部汇报类文件 院校长 其他用章 娄群伟 资产验收 后勤处 物资验收、装修验收、绿化验收、房屋验收 汪晓强 各类申购及涉及经济类事项申请）（含预付款、借款） 后勤处 物资采购类 资产部 陶秀珍 汪辉武 所有部门 车辆申请用车 各部门负责人 车辆管理员归档 车辆维修保养 李 骁 薛羽归档 所有部门 出差申请 院校长 后勤处 系部 实训建设申请（立项金额小于5万） 王 强 陶秀珍 汪辉武 后勤处 基建项目立项申请（立项金额小于100万） 王 强 陶秀珍 汪辉武 所有部门 对外交流学习、聘请专家学者讲学申请 娄群伟 汪辉武 所有部门 其他类 娄群伟 汪辉武 第二部分　OA类别内容释义及要求 OA类别内容释义 类别 释义 高管 提案 内容解释：高管包括总裁办公会成员、院/校长、实体公司负责人、总部各管理机构负责人； 提交内容：薪酬申请、绩效申请、预算申请、实训室建设申请、基建（房间、绿化、装饰）项目立项申请；在管理过程遇到的无法解决处理的问题、疑难问题、重特大问题，高管的合理化建议，以高管提案上报。 1、薪酬绩效方案申请： 内容解释：指各单位薪酬方案的变更或调整，营销绩效方案、承包分红方案、招生绩效方案及其他绩效方案、房产营销定价方案的审批均需提交该流程。 提交要求：需上传相关附件，属于院校的，由分管院长、院长签字，属于其他非院校实体的，由单位负责人签字。 2、预算管理： 内容解释：含年度预算、月度预算、超预算的方案。 提交要求：限财务处提交，由刘晓阳将方案报集团财务部初审后报议事机构审批。 3、实训建设申请 内容解释：指院校所有实训建设方案均走此流程（含实训修建及设施设备）。 审批权限：由白玉辉转交教管委审批。 A、仅限于教务处（系部）提交，需上传院长签字的详细实施方案（含设备采购申请单等）。 B、该流程只对实训建设方案的需求作审核，不对价格或金额的合理性进行审核。 C、该流程通过后须提交价格审核流程。 D、此流程作为实训建设类金额大于5万申购流程；金额小于5万走各类申购/事项流程。 4、基建项目立项申请： 内容解释：指房屋、维修、绿化、装饰等项目立项申请。 审批权限：由白玉辉转交议事机构审批。 提交要求： A、仅限于院校后勤、工程管理部、院校项目部提交。 B、项目开工立项申请：工程开工前必须提交项目开工立项申请，提交时需描述项目规划情况及项目概算、税收方案。 C、所有申请必须写清楚理由，属于院校的，由分管院领导签字，属于其他非院校实体的，由单位负责人签字。 D、该流程只对基建申请方案的需求作审核，不对价格或金额的合理性进行审核。 E、该流程通过后