中国国际贸易中心股份有限公司董事会投票委托征集函.PDFVIP

董事会投票委托征集函 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会投票委托征集函 重要提示 根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管 理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等规范性文件的规定以及国家 其他相关法律、法规和证券监督管理规定，中国国际贸易中心股份有限公司（以 下简称“中国国贸”、“本公司”或“公司”）向全体流通股股东征集在2006 年股 权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）上的投票表决权，以在 该次相关股东会议上行使投票表决权。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门对本次改革工作 所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人公司董事会，仅对公司将于 2006 年 4 月 10 日 14：00 召开相关股东 会议审议《中国国际贸易中心股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投 票权而制作并签署本董事会投票委托征集函（以下简称“本征集函”）。 公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规、规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。 中国证监会、其他政府机关和上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责 任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 董事会投票委托征集函 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司 英文名称：China World Trade Center Company Ltd. 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中国国贸 股票代码：600007 法定代表人：洪敬南 董事会秘书：吴荣柯 注册时间：1997 年 10 月 15 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 电话：010 传真：010 互联网网址： 电子信箱：dongmi@ （二）征集事项 公司相关股东会议审议的《中国国际贸易中心股份有限公司股权分置改革方 案》的投票权。 三、本次相关股东会议基本情况 （一）相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006 年 4 月 10 日14：00 网络投票时间为：2006 年 4 月 6 日—2006 年 4 月 10 日间每个交易日9 ：30 —11：30，13：00—15：00 （二）股权登记日：2006 年 3 月 27 日 （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸行政楼四层 多功能厅 2 董事会投票委托征集函 （四）审议事项：《中国国际贸易中心股份有限公司股权分置改革方案》。 相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通 过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 （五）召集人：公司董事会 （六）会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票