召开2011年第二次临时股东大会公告.PDFVIP

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2011-05 风帆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨 召开 2011 年第二次临时股东大会公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 风帆股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年2月28日以 通讯方式召开，会议通知于2011 年 2月 18 日以送达方式发出。会议应 到董事 9名，实到董事 9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长刘宝生先生主持。全体董事以签字表决方式通过如下 决议： 一、 关于成立保定风帆物资回收公司的议案； 为响应国家环保政策，扩大公司业务范围、提高经济效益，实现可 持续发展的战略目标，拟由风帆股份有限公司全额出资成立保定风帆物 资回收有限公司公司。该公司注册地址为河北省保定市清苑县。注册资 金 480万元人民币，全部由风帆股份有限公司公司现金出资。经营范围 为废旧有色金属回收、废旧铅酸蓄电池回收、废旧塑料回收。 同意 9票，反对 0票，弃权