北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2018－097 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日15:30 在北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座 22 层第六会议室召开公司第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的 董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》等规 定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于选举董事长的议案 选举姜德义先生出任第五届董事会董事长。 表决结果：同意 10 票；弃权0 票；反对 0 票。