北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-073 北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议通知于2018 年8 月17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场 结合通讯的方式于2018 年8 月27 日上午在公司综合会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 公司《2018 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（ ）。 二、审议通过了《关于2018 年半年