新湖中宝股份有限公司第十届董事会第三次会议决议.PDFVIP

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2018-070 新湖中宝股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议 暨关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  拟回购股份金额:不低于人民币3 亿元，不超过人民币10 亿元  拟回购股份价格:不超过4.00 元/股  拟回购的数量：按照股份回购金额上限 10 亿元、回购价格上限 4.00 元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 25000 万股，约占公司总股本的2.91%。  回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案起不超过六个月。如 果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 回购期限自该日起提前届满。  回购股份用途：本次回购的股份拟以合理的价格用于本公司职工 的奖励  相关风险提示: （1） 本预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，如果股东 大会未能审议通过本预案，将导致本回购预案无法实施； （2） 本预案尚存在未获得境内外相关债权人同意而无法实施的风 险; （3） 本预案经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续 超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 1 / 8 （4） 本次回购的股份拟以合理的价格用于本公司职工的奖励，存在 因奖励办法未能经董事会等决策机构审议通过而无法实施的风险； （5） 公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、 临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导 致回购方案无法按计划实施的风险； （6） 因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本预案等将导致本计划实施受到影响的事项发生 的风险。  本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不 会影响公司的上市地位。 一、回购预案的审议及实施程序 （一）董事会审议回购股份预案的情况 公司第十届董事会第三次会议于2018 年 10 月12 日以书面传 真、电子邮件等方式发出通知，于2018 年 10 月 15 日以通讯方式 召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 （二）本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式 审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 2 / 8 （三）因回购方案尚须取得境内外相关债权人同意方可实施,公 司董事会为有效利用回购期限,拟与境内外相关债权人取得初步沟通 结果后，再发出公司股东大会召开通知。 二、回购预案的主要内容 （一）回购股份的目的 公司认为目前股价已不能反映公司的真正价值,为维护投资者利 益，同时进一步完善公司长效激励机制，公司决定以自有资金回购公 司股份，回购的股份拟以合理的价格用于本公司职工的奖励。 （二）拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （三）拟回购股份的方式和用途 本次回购股份采用集中竞价交易方式。回购的股份拟以合理的价 格用于本公司职工的奖励,具体奖励办法将根据相关规则履行信息披 露义务。 （四）拟回购股份的数量或金额 本次回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币10亿元。 如以回购资金总额上限人民币10 亿元、回购价格上限4.00 元/股测 算，预计回购股份数量约为25000 万股，约占公司目前总股本股的 2.91%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （五）拟回购股份的价格 3 / 8 本次回购股份价格为不超过人民币4.00 元/股（回购价格未超过 董事会通过回购股份决议前十个交易日或者