山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-027 山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式 召开。 3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投 票、网络投票和委托独立董事投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会； （ 2）会议召开时间： 现场会议时间：2012 年6 月21 日（星期四）下午14:00 时，为期半天； 网络投票时间为：2012 年6 月20 日—6 月21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年6 月21 日上午