广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十七.PDFVIP

证券代码证券代码：600368 ：600368 证券简称证券简称：五洲交通：五洲交通 编号 编号：临：临 2012-2012-11 证券代码证券代码：：600368 600368 证券简称证券简称：：五洲交通五洲交通 编号编号：：临临-11 广西五洲交通股份有限公司广西五洲交通股份有限公司 广西五洲交通股份有限公司广西五洲交通股份有限公司 第六届董事会第三十第六届董事会第三十七次会议决议公告七次会议决议公告 第六届董事会第三十第六届董事会第三十七七次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2012年1月13 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 1 月 3 日发出。会议应参加表 决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人, 分别是何国纯、刘先福、饶东平、 王权、莫庆鹏、李东、宋振雄、孟杰、何以全、赵振、孟勤国、董威。符合 《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议表决通过以下议案并作出决议： 一、审议通过关于修改公司章程的议案 《公司章程》第一百零八条 “董事会由12 名董事组成，设董事长 1 人,副董 事长 1 人”修改为 “董事会由12 名董事组成，设董事长 1 人,副董事长 2 人”。 此外，相应修改：第九条中 “ 本章程此次修订于2010 年 6 月 10 日经公司 2009 年度股东大会审议通过后生效”，涉及股东大会时间及名称相应修改为审议批准 本次章程修改的股东大会召开时间及股东大会名称；第二百条“本章程此次修订 自公司2009 年度股东大会审议通过后生效”，涉及股东大会名称相应修改为审议 批准本次章程修改的股东大会名称。 本议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司第七届董事会组成方案及换届选举的议案 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》以及 《公 司章程》的有关规定，拟定公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名；设独立董事 4 名。根据股东单位的推荐，经公司董事会提 名委员会审核并经公司董事会审查，提名何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、 梁君、季晓泉、孟杰为公司第七届董事会董事 （非独立董事）候选人，提名张忠 国、陈潮、董威、张天灵为独立董事候选人。 公司第六届董事会独立董事对提名上述公司第七届董事会董事 （非独立董 事）候选人，对提名上述独立董事候选人发表了独立意见。（公司第七届董事会 董事和独立董事候选人简历见附件 1，公司第七届董事会独立董事提名人声明见 附件 2，公司第七届董事会独立董事候选人声明见附件 3，公司第六届董事会独 立董事关于提名第七届董事会董事和独立董事候选人的独立意见见附件 4）。 董事会认为，上述人员具备担任本公司董事资格；提名合法、有效。4 名独 立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后