科星五金股份代码-上海股权托管交易中心.PDF

股份简称：科星五金 股份代码：100492 公告编号：2018-01 上海科星五金股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海科星五金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12 日在青浦区练塘镇云湖路88号召开第一届董事会第十三次会议。会议 通知于2018年4月2日以电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公 司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长张海萍女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2017