TCL集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015-001 TCL 集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五 次会议于2014 年12 月29 日以电子邮件形式发出通知，并于2014 年12 月31 日以 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本次会 议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于调整股票 期权激励对象及期权数量的议案》。（关联董事薄连明、黄旭斌先生作为股票期权激 励计划的受益人，回避对该议案的表决。） 根据《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第三十四条 的规定，激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作，触犯法律、违反职业 道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的， 自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销。激励对象因辞职而离职的，自离职 之日起所有未行权的股票期权即被注销。 公司首次授予股票期权的激励对象李荣祥、晏明峰、陈洁、穆铨、杜伟、李文 国、易炳荣、胡海芳、曹红光因个人原因辞职而离职，公司将取消上述9 名人员的 激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权903,780 份。公司首次授予 股票期权的激励对象调整为135 人，首次授予股票期权第三个行权期可行权数量调 整为44,151,060 份。 公司预留股票期权的激励对象曾德亮、凌笛因个人原因辞职而离职，公司将取 消上述2 名人员的激励对象资格，并注销其对应的238,080 份股票期权。公司预留 股票期权的激励对象调整为 34 人，预留股票期权第二个行权期可行权数量调整为 6,650,560 份。 1 二、会议以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于股权激励 计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事 宜的议案》。（关联董事薄连明、黄旭斌先生作为股票期权激励计划的受益人，回避 对该议案的表决。） 公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行 权期行权条件满足，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司首次授予股票 期权的135 名激励对象在第三个行权期可行权共44,151,060 份股票期权，首次授 予股票期权第三个行权期自2015 年1 月13 日起至2016 年1 月12 日止，行权价 格为1.852 元；公司预留股票期权的34 名激励对象在第二个行权期可行权共 6,650,560 份股票期权，公司预留股票期权第二个行权期自2015 年1 月8 日起至 2016 年1 月7 日止，行权价格为2.142 元。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于股权激励计划首 次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的公 告》。 三、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于对外投资 设立产业整合与并购基金暨关联交易的议案》。（关联董事桂松蕾女士在中新融创资 本管理有限公司任高级管理人员，为本次交易关联人，回避对该议案的表决。） 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资设立产 业整合与并购基金暨关联交易的公告》。 四、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于聘任公司 执行委员会成员的议案》。 经公司 CEO 李东生先生提名，第五届董事会第五次会议审议决定聘任袁冰、 于广辉、许芳、杨进、廖骞为公司执行委员会成员 （以上 人员