凯迪生态环境科技股份有限公司关于第八届董事会第六十二次.PDFVIP

证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-159 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第八届董事会第六十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公 司”）于2018 年9 月27 日召开第八届董事会第六十二次会议。会议 由公司董事长陈义龙先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、凯迪生态环境科技股份有限公司于2018 年9 月20 日以传真、 电邮、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第六 十二次会议的通知。 2、会议于2018 年9 月27 日在武汉市东湖新技术开发区召开。 3、会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。其中独 立董事沈烈、独立董事徐长生未亲自出席会议，独立董事沈烈、独立 董事徐长生委托独立董事张兆国代为出席会议并行使表决权。 4、本次董事会由董事长陈义龙先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董