华灿光电股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-142 华灿光电股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，2018年10月26 日公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过 《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4 、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年11月13 日下午15时开始。 （2 ）网络投票时间： 2018年11月12 日至2018年11月13 日。 其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13 日 上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月12 日下 午15:00至2018年11月13 日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 1 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年11月08 日。 7、出席对象 （1）股权登记日为2018年11月08 日，截止2018年11月08 日下午15:00收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有 权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）公司聘请的见证律师。 （ 8、会议地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼 二楼8号会议室。 二、会议审议事项 1、 审议 《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者 是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独 或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。本议案为特别决议提案，需由出席 股东大会持有股份表决权的三分之二以上的股东（包括股东代理人）表决通过。 以上提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见本公司 于同日巨潮资讯网（ ）披露的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票议案 1.00 《关于公司及子公司为合并报表范围内子公 √ 2 司提供担保的议案》 四、会议登记方法 1、现