哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-108 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “ 公司”或 “股份公司”）于2018 年10月16 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次 会议的通知。会议于2018 年 10 月26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2018 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2018年第三季度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《补选崔丽晶女士为公司第六