北京海量数据技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决.PDF

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-051 北京海量数据技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三 次会议通知及会议材料于2018 年 10 月19 日以书面和电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于2018 年10 月23 日下午2:30 在公司会议室以现场及通讯表决方 式召开。本次会议由董事长陈志敏先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2018 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2018 年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低 融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额 不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日 起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期 流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过《募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-053）。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过《提名非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐， 提名委员会审核，会议一致同意提名闫忠文先生（简历附后）为第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 非独立董事候选人闫忠文先生持有获授的公司限制性股票4.87 万股，与公 司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。上述非独立董事候选人符合《公司 法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事发表了同意的独立意见。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事长提名，提名委员会审核，会议一致同意聘 任韩涵女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2018 年9 月，韩涵女士参加上海证券交易所第109 期董事会秘书资格培训， 经考核，已获得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海 证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （六）审议通过《提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2018 年11 月8 日下午2:00 在公司会议室召开2018 年第一次临时 股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。