东华工程科技股份有限公司五届十八次董事会（现场结合通讯.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-048 东华工程科技股份有限公司 五届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”） 第五届董事会第十八次会议通知于2016 年8 月15 日以传真、电子邮件 等形式发出，会议于2016 年8 月25 日在公司A 楼 1906 会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事9 人，实际 出席董事9 人，其中以通讯方式表决3 人，无委托出席情况。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《2016 年半年度报告》及摘要。 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2016 年半年度报告全文发布于2016 年8 月29 日的巨