北矿科技股份有限公司控股子公司管理制度.PDFVIP

北矿科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (2017 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为加强对北矿科技股份有限公司（以下简称“公司” ）控股子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）全资控股子公司； （二）公司直接或间接持有其50% 以上的股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。公司委派至各控股子公司 的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，结合公司