上海北特科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议.PDFVIP

上海北特科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 一、会议时间：2018 年6 月19 日下午14:30 分 二、会议地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅 东方国际酒店 三、与会人员签到：2018 年6 月19 日14：20 分 四、会议议题 审议如下议案： 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格和定价原则 2.05 发行数量 2.06 募集资金用途 2.07 限售期 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期 3 关于《上海北特科技股份有限公司2018 年度非公开发行A 股 股票预案》的议案 4 关于《上海北特科技股份有限公司2018 年度非公开发行A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6 关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施 的议案 7 关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始； 第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案； 1 第五项：董事对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长靳坤先生宣读现场会议决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第十项：董事长靳坤先生宣布现场会议结束。 2 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东： 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的 规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国 有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，并拟在公司股东大会 批准后正式向中国证券监督管理委员会提出非公开发行股票的申请。 请各位股东审议。 上海北特科技股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月十九日 3 议案二 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 各位股东： 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的 规定，公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币1.00 元。 2、发行方式 本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后择机发行。 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过10 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他 境