欧好光电控制技术（上海）股份有限公司信息披露事务管理制.PDFVIP

公告编号: 2015-012 股份简称：欧好光电 股份代码：832182 主办券商：广发证券 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管 理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、 《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《欧好光电控制技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和相关规 定，特制定《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司信息披露事 务管理制度》 （以下简称“本制度”）。 第二条 本制度所称“信息”是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营产生重大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。公司信息披露包括在全国中 小企业股份转让系统挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其 中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。 第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理 人员、董事会秘书、持有公司5% 以上股份的股东或者潜在股东、 公司的实际控制人为信息披露义务人。 上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其 他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间 第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。定期报告包括年度报 告、半年度报告。 1 公告编号: 2015-012 第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。 年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括 以下内容： (一) 公司基本情况； (二) 最近两年主要财务数据和指标； (三) 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数 量； (四) 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情 况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系； (五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况； (六) 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利 润分配预案和重大事项介绍； (七) 审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及 主要项目的附注。 第六条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更 的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。 第七条