汉王科技股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议.PDFVIP

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-034 汉王科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司 （以下简称“公司”或者“汉王科技”）第四届董 事会第二十三次（临时）会议于2017 年8 月1 日以现场加通讯表决的方式召 开，本次会议通知及会议资料于2017 年7 月28 日以电子邮件方式送达全体董 事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场及通讯表决、记 名投票的方式，形成决议如下： 一、以6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司对外投资暨关联 交易》的议案 汉王科技拟使用自有资金2000 万元人民币，通过收购部分老股和认缴部 分新增注册资本的方式投资成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称“二 十三魔方”）。本次投资完成后，公司将获得二十三魔方8.74%的股权。 因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 “汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深交所股票上市规则》 第10.1.1 条规定，公司的本次对外投资构成与关联方的共同投资，本次交易 构成关联交易。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公 司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后 续事项。 该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联方系亲属 关系）作为关联董事，已回避表决。 具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）发布的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》 （2017-035 ）。 二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司对外投资 设立合资公司》的议案 因业务发展需求，公司控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称 “汉王数字”）拟使用自有资金510万元人民币，与湖南盛世通和科技有限公司 （以下简称“盛世通和”）共同发起设立北京汉王政通科技有限公司 （以下简 称“汉王政通”，暂定名，具体以工商登记为准）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公 司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公 司管理层办理后续事项。 一、交易对手方介绍 名 称：湖南盛世通和科技有限公司 住 所：长沙市芙蓉区解放中路16号纺织大厦5楼 法定代表人：谭园园 统一社会信用代码：914301026962223805 类 型：有限责任公司 注册资本：201万人民币 经营范围：网络技术的研发；计算机、软件及辅助设备批发；通信产品研 发；电子产品研发；软件开发；地理信息加工处理；计算机信息安全设备制造； 计算机和辅助设备修理；计算机零售；通用机械设备销售；信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权分配情况： 姓 名 股权比例 梁佑宏 70% 谭园园 15% 赵业松 10% 苏兆春 5% 公司及汉王数字与盛世